BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition des organes de direction et de surveillance

Comité des nominations Le comité des nominations est présidé depuis le 22 mai 2015 par Maryse Aulagnon, membre indépendant, président du conseil d’administration d’Affine. Les autres membres du comité des nominations ont été choisis au regard de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles: Catherine Amin-Garde, président du conseil d’orientation et de ● surveillance de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche; Astrid Boos, présidentdu conseil d’orientationet de surveillancede ● la Caissed’EpargneAlsace ; Pierre Desvergnes, président du conseil d’administration de la ● CASDEN Banque Populaire ; Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de ● Paris ; André Joffre, président du conseil d’administrationde la Banque ● Populairedu Sud ; Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne ● Ile-de-France. Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont invités permanents ducomité des nominations. Sur invitation du président du comité des nominations, le responsable de la fonctionressourceshumainesgroupe participeaux réunions ducomité des nominations ans voix délibérative. Les biographies des membres du comité des nominations sont disponibles dans le paragraphe 2.3.5. Les autres membres du comité des rémunérationsont été choisis au regard de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles: Catherine Amin-Garde, président du conseil d’orientation et de ● surveillance de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche; Astrid Boos, présidentdu conseil d’orientationet de surveillancede ● la Caissed’EpargneAlsace ; Pierre Desvergnes, président du conseil d’administration de la ● CASDEN Banque Populaire ; Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de ● Paris ; Vincent Gontier,membrereprésentantles salariés; ● André Joffre, président du conseil d’administrationde la Banque ● Populairedu Sud ; Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne ● Ile-de-France. Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont invités permanents ducomité des rémunérations. Sur invitation du président du comité des nominations, le responsable de la fonctionressourceshumainesgroupe participeaux réunions ducomité des nominations ans voix délibérative. Les biographies des membres du comité des rémunérations sont disponibles dans le paragraphe 2.3.5. Comité des rémunérations Le comité des rémunérationsest présidé depuis le 22 mai 2015 par Maryse Aulagnon, président du conseil d’administration d’Affine, membre indépendant.

COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL

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Comité d’audit Le comité d’audit est présidé depuis le 22 mai 2015 par Marwan Lahoud, membre indépendant, président du conseil de surveillance d’IDEMIA (anciennement dénommée OT-Morpho). Les autres membres du comité ont été choisis au regard de leurs expertises dans les domaines comptables, financiers et de contrôle interne : Thierry Cahn, président du conseil d’administrationde la Banque ● PopulaireAlsace Lorraine Champagne ; Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de ● Paris ; Marie-Christine Lombard, membre indépendant, président du ● directoire de Geodis; Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne ● Ile-de-France; Pierre Valentin, président du conseil d’orientation et de ● surveillance de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon. Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont invités permanents ducomité d’audit. Les directeurs de l’Inspection générale groupe, des Risques, de la Conformitéet des Contrôlespermanentssont invités aux réunionsdu comité d’audit sans voix délibérative. Les biographiesdes membresdu comité d’audit sont disponiblesdans le paragraphe2.3.5. Les autres membres du comité ont été choisis au regard de leurs connaissances, leurs compétences et leurs expertises qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l’appétit aux risques : Alain Condaminas, directeur général de la Banque Populaire ● Occitane; André Joffre, président du conseil d’administrationde la Banque ● Populairedu Sud ; Marwan Lahoud, membre indépendant, président du conseil de ● surveillance d’IDEMIA (anciennement dénomméeOT-Morpho) ; Françoise Lemalle, président du conseil d’orientation et de ● surveillance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur ; Stéphanie Paix, président du directoire de la Caisse d’Epargne ● Rhône Alpes. Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont invités permanents ducomité des risques. Les directeurs de l’Inspection générale groupe, des Risques, de la Conformitéet des Contrôlespermanentssont invités aux réunionsdu comité des risques sansvoix délibérative. Les biographiesdes membres du comité des risques sont disponibles dans le paragraphe2.3.5. Comité des risques Le comité des risques est présidé depuis le 22 mai 2015 par Marie-Christine Lombard, membre indépendant, président du directoire de Geodis.

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Document de référence 2017