BIC - Document de référence 2018

RAPPORTDU CONSEILD’ADMINISTRATIONET PROJETS DE RÉSOLUTIONSSOUMISÀ L’ASSEMBLÉEGÉNÉRALEDU 22 MAI 2019

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Projet de résolution 7 Renouvellementdu mandat d’administratrice d’ElizabethBASTONI

L’Assemblée Générale décidede renouveler,pour une durée detrois exercices,le mandatd’administratriced’Elizabeth BASTONI. Le mandatd’ElizabethBASTONIexpireradonc à l’issue de l’AssembléeGénéralequi statueraen 2022 sur les comptesde l’exerciceclos le 31 décembre2021.

PROJETS DE RÉSOLUTIONS 8 ET 9 Nomination de Maëlys Castella et deMarie-Aimée Bich-Dufour en qualité d’administratrices

Rapport du Conseil d’Administration : Il est demandéaux actionnairesde nommeren qualité d’administratrices :

MaëlysCASTELLA,en remplacementde Mario GUEVARA, dont le mandatvient àexpiration ; ● Marie-Aimée BICH-DUFOUR, en remplacement de Marie-HenriettePOINSOT, démissionnaire. ●

Maëlys CASTELLA apportera au Conseil son expertise financière et son expérience dans la stratégie, les fusions et acquisitions et le développement durable, acquises au sein de grandsgroupesinternationaux, telsqu’Air Liquide. Elle rejoindra le Conseil en qualité d’administratrice indépendante sur la base des critères d’indépendance énoncés dans le Code AFEP/MEDEF (§ 8) :

Critères

MaëlysCASTELLA

Critère1  : Salariéoumandatairesocialau coursdes5 annéesprécédentes

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Critère2  : Mandatscroisés

Critère3  : Relationsd’affairessignificatives

Critère4  : Lienfamilial

Critère5  : CommissaireauxComptes

Critère6  : Duréedemandatsupérieureà 12 ans

Critère7  : Statutdu dirigeantmandatairesocialnon-exécutif

Critère8  : Statutde l’actionnaire important

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