BIC_Document_de_référence_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Organes d’Administration et de Direction

Indépendance des membres du Conseil d’Administration La qualification d’administrateur indépendant a été revue par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 13 février 2018.

RÉSULTATS DE LA REVUE DE LA QUALIFICATION D’ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Elizabeth Bastoni

John Glen

Candace Matthews

Pierre Vareille

Critère prévu par le Code AFEP/MEDEF

Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société, salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la Société consolide et/ou de la société mère de la Société ou d’une société consolidée par cette société mère Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur Relations d’affaires : ne pas être  (a) client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement : significatif de la Société ou de son Groupe ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social

Conforme Conforme

Conforme Conforme

Conforme Conforme

Conforme Conforme

Ne pas avoir été Commissaire aux Comptes de l’entreprise au cours des cinq années précédentes

Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de 12 ans.

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Ou être lié directement ou indirectement (a)

Évolution du Conseil 3.1.1.3.

Les administrateurs indépendants n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction, qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement. En 2017, les seules relations d’affaires entre un administrateur et le Groupe BIC ont concerné deux administrateurs non indépendants. Ces relations ont été jugées non significatives par le Conseil d’Administration, au regard des engagements, du montant des transactions qu’elles représentent pour chacune des sociétés intéressées (moins de 0,01 % des flux commerciaux de chacune) et des conditions normales auxquelles elles ont été passées. Selon le règlement intérieur, les administrateurs qualifiés d’indépendants s’efforcent de conserver cette qualité. Toutefois, si un administrateur estime qu’il ne peut plus ou ne pourra prochainement plus être qualifié d’administrateur indépendant au sens du Code AFEP/MEDEF, il doit en informer immédiatement le Président du Conseil d’Administration, qui porte ce point à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion du Conseil d’Administration. Formation des administrateurs Les administrateurs ont participé à un séminaire organisé par l’International Institute for Management Development en février 2017. Avant sa prise de fonction effective, Vincent Bedhome a, quant à lui, suivi le programme de formation « Être administrateur salarié » de l’Institut Français des Administrateurs.

d’Administration à l’issue de l’Assemblée Générale du 16 mai 2018

Les mandats d’administrateur de John Glen, Marie-Henriette Poinsot, SOCIÉTÉ M.B.D. et Pierre Vareille arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 16 mai 2018, il sera proposé à cette Assemblée de renouveler leur mandat d’administrateur pour une durée de trois ans. Il sera également proposé de nommer Gonzalve Bich en qualité d'administrateur en remplacement de Bruno Bich (voir § 3.1.1.1. page 104). Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée et des décisions du Conseil lors de sa séance postérieure à l'Assemblée, le Conseil sera composé comme suit : Pierre Vareille – Président ; ● Elizabeth Bastoni – administrateur ; ● Vincent Bedhome – administrateur représentant les salariés ; ● François Bich – administrateur ; ●

Gonzalve Bich – Directeur Général - administrateur ; ● Marie-Pauline Chandon-Moët – administrateur ; ● John Glen – administrateur ; ● Mario Guevara – administrateur ; ● Candace Matthews – administrateur ; ●

Marie-Henriette Poinsot – administrateur ; ● M.B.D. (Édouard Bich) – administrateur. ● La représentation des membres indépendants (40 %), comme celle des femmes administrateurs (40 %), demeurera inchangée.

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GROUPE BIC - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017