BIC_Document_de_référence_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Organes d’Administration et de Direction

ÉVOLUTIONS DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION SURVENUES EN 2017

Date d’effet

Changement intervenu

1 er  janvier 2017

Nomination de Gonzalve Bich en qualité de Directeur des Opérations ( Chief Operating Officer )

10 mai 2017

Nomination de Candace Matthews en qualité d’administrateur en remplacement de Frédéric Rostand Renouvellement des mandats d’administrateurs de François Bich et Marie-Pauline Chandon-Moët Prise d’acte de la désignation de Vincent Bedhome en qualité d’administrateur représentant les salariés (désigné par le Comité de Groupe du 9 novembre 2017)

13 décembre 2017

Composition du Conseil 3.1.1.2. d’Administration

Direction Générale et/ou une expertise dans un domaine particulier (notamment en finance, production et ressources humaines). De plus, le Conseil d’Administration s’efforce de comporter au moins un tiers d’administrateurs indépendants. En 2017, cette politique a mené à la nomination de Candace Matthews qui apporte au Conseil sa vision internationale et sa connaissance du secteur des biens de consommation. Le Conseil d’Administration de SOCIÉTÉ BIC comporte ainsi, sur les onze membres qui le composent : quatre femmes : Elizabeth Bastoni, Marie-Pauline Chandon-Moët, ● Candace Matthews et Marie-Henriette Poinsot, soit 40 %  (1) de femmes membres du Conseil depuis mai 2017 ; un représentant des salariés : Vincent Bedhome ; ● des représentants de quatre nationalités différentes, faisant ainsi ● bénéficier le Groupe BIC d’une vision internationale ; quatre administrateurs indépendants au sens du Code de ● gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF : Elizabeth Bastoni, John Glen, Candace Matthews et Pierre Vareille, soit un taux de membres indépendants au Conseil de 40 % (1) .

Le Conseil d’Administration est présidé par Bruno Bich. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires. La durée de leur mandat est de trois années, sauf durée inférieure afin de permettre un renouvellement plus harmonieux. Selon les Statuts, le Conseil d’Administration doit comporter entre 3 et 12 membres. Pierre Vareille, administrateur indépendant, a la qualité de Vice-Président, administrateur référent. Ses missions et le bilan de son activité pour 2017 sont présentés § 3.1.2.1. Politique de diversité appliquée au Conseil d’Administration Avec l’aide du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil recherche une composition équilibrée et adaptée aux enjeux auxquels le Groupe doit répondre. Le Conseil est ainsi constitué de femmes et d’hommes ayant tous une expérience de

Hors administrateur représentant les salariés. (1)

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GROUPE BIC - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017