BIC_Document_de_référence_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Organes d’Administration et de Direction

Le présent chapitre, établi avec le concours du Comité des Rémunérations, du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, et du Comité d’Audit, pour les parties les concernant, inclut le rapport sur le Gouvernement d’entreprise prévu par l’article L. 225-37 du Code de commerce. Il a été approuvé par le Conseil d’Administration en date du 13 février 2018. La table de concordance exposée au § 8.7 indique les parties du document de référence correspondant aux différentes parties du rapport sur le gouvernement d’entreprise qui ne figurent pas au présent chapitre.

La Société se réfère aux règles de bonne gouvernance telles que définies dans le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF (version de novembre 2016 disponible sur le site Internet www.medef.fr). Elle se conforme à ce code, sous les réserves indiquées dans ce rapport (§ 3.1.2.7).

3.1. Organes d’Administration et de Direction

3.1.1.

COMPOSITION DES ORGANES

Pour finir, il doit être dit que nous nous conduisons toujours de manière consistante avec les valeurs et l’ADN qui différentient BIC : responsabilité, simplicité, agilité, entreprenariat, esprit anti-technocratique, rapidité dans la prise de décision, approche à long terme, prise de risque mesurée, respect du solide héritage familial et du Code de Conduite de la Société, confiance dans la marque, approche-produits, excellence dans la fabrication, coûts de production bas, haute qualité constante, solidité du bilan. Choix des modalités du mode d’exercice de la Direction Générale En 2016, les fonctions de Président et de Directeur Général ont été regroupées et confiées à Bruno Bich, afin de poursuivre la préparation d’un successeur dans les fonctions de Directeur Général. Aux côtés de Bruno Bich, trois Directeurs Généraux Délégués, Gonzalve Bich, Marie-Aimée Bich-Dufour et James DiPietro, assurent la Direction Générale du Groupe. L'équipe du Comité de Direction (dont font partie les Directeurs Généraux Délégués) rend compte au Directeur Général. L'organigramme complet du Comité de Direction du Groupe est présenté au § 1.7.3.2. (page 35). Le Conseil du 13 février 2018 a pris acte de la décision de Bruno Bich de démissionner de ses fonctions de Président-Directeur Général, eu égard à la limite d’âge fixée par les statuts, ainsi que de son mandat d’administrateur à effet de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 mai 2018. Le Conseil proposera en conséquence de nommer Gonzalve Bich en qualité d’administrateur. Au cours de sa séance postérieure à l’Assemblée Générale du 16 mai 2018, le Conseil a l’intention de : procéder à la séparation des fonctions de Président et de ● Directeur Général ; nommer Pierre Vareille, actuellement Vice-Président du Conseil ● d’Administration et administrateur référent, en qualité de Président du Conseil  (1) ; nommer Gonzalve Bich, actuellement Directeur Général Délégué ● et Directeur des Opérations, en qualité de Directeur Général. A l'issue de la période de transition managériale, il sera donc à nouveau procédé à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général. Cette dissociation permettra de distinguer le rôle de Président du Conseil de celui du Directeur Général qui dirige la Société, propose la stratégie, la met en oeuvre et rend compte au Conseil d'Administration.

D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Structure de gouvernance 3.1.1.1. Depuis sa création, la Société est une Société anonyme à Conseil d’Administration. Notre Philosophie L’histoire de notre Groupe est chevillée à un esprit entrepreneurial qui a présidé à une expansion inventive dans de nouvelles catégories et solide dans de nouvelles géographies. L’entreprenariat est dans notre ADN. Il est vital pour le Conseil et le Directeur Général de favoriser cet esprit et de le garder vivant dans notre culture pour les générations futures. Le Conseil doit d’abord donner une Vision et un ensemble d’attentes et de lignes directrices au Directeur Général. Quelles sont nos aspirations de croissance, sur quels marchés devrions-nous être, quelles sont nos attentes sur la marge, dans quelle mesure souhaitons-nous faire des acquisitions pour atteindre nos objectifs, etc. Le Directeur Général construit la stratégie à long terme et conçoit les plans annuels pour atteindre ces objectifs. Le Conseil, à son tour, examine ces plans, les challenge si nécessaire, et les approuve en dernier ressort. Par son approbation, le Conseil se joint au Directeur Général pour endosser à ses côtés la responsabilité de la stratégie à long terme de la Société. Le Conseil assume également la responsabilité de contrôler la performance des activités. La définition des attentes et des périmètres est une des tâches les plus importantes du Conseil. Il relève de la responsabilité du Directeur Général de fournir l’information, les analyses et les éclairages nécessaires à l’information du Conseil : les tendances macro-économiques, l’environnement concurrentiel, les nouvelles technologies, les opportunités d’acquisition, les analyses des forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyses dites « SWOT »), les retours sur investissements attendus et les analyses rétrospectives, etc.

Sous réserve du renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée Générale du 16 mai 2018. (1)

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