BIC - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MAI 2020

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

PROJET DE RÉSOLUTION 9 Renouvellement du mandat d’administrateur de Timothée Bich

Rapport du Conseil d’Administration : Il est proposé aux actionnaires de renouveler le mandat d’administrateur de Timothée Bich en qualité d’administrateur, pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice 2022.

Projet de résolution 9 Renouvellement du mandat d’administrateur de Timothée Bich L’Assemblée Générale décide de renouveler, pour une durée de trois années, le mandat d’administrateur de Timothée Bich. Le mandat de Timothée Bich expirera donc à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

PROJET DE RÉSOLUTION 10 Nomination de Jake Schwartz en qualité d’administrateur

Rapport du Conseil d’Administration : Il est demandé aux actionnaires de nommer Jake Schwartz en qualité d’administrateur pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice 2022.

Jake Schwartz apportera au Conseil son expertise financière et son expérience en tant que dirigeant. Il rejoindra le Conseil en qualité d’administrateur indépendant sur la base des critères d’indépendance énoncés dans le Code AFEP/MEDEF (§ 8) :

Critères

Jake Schwartz

Critère 1  : Non s alarié ni mandataire social au cours des 5 années précédentes

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Critère 2  : Pas de mandats croisés

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Critère 3  : Pas de relations d’affaires significatives

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Critère 4  : Pas de lien familial

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Critère 5  : Non commissaire aux Comptes

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Critère 6  : Pas de durée de mandat supérieure à 12 ans

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Critère 7  : Aucun rémunération liée à la performance de la Société ou du Groupe

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Critère 8  : Ne représentant pas un actionnaire important

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