BIC - Document d'enregistrement universel 2019

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Organes d’Administration et de Direction

4.1.1.3

Évolution du Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2020

Les administrateurs indépendants n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction, qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement. En 2019, les seules relations d’affaires entre un administrateur et le Groupe BIC ont concerné des administrateurs non indépendants. Sur les recommandations du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, ces relations ont été revues par le Conseil d’Administration lors de la réunion du 11 février 2020 et jugées non significatives au regard des engagements, du montant des transactions qu’elles représentent pour chacune des sociétés intéressées (moins de 0,05 % des flux commerciaux de chacune) et des conditions normales auxquelles elles ont été passées. Selon le Règlement Intérieur, les administrateurs qualifiés d’indépendants s’efforcent de conserver cette qualité. Toutefois, si un administrateur estime qu’il ne peut plus ou ne pourra prochainement plus être qualifié d’administrateur indépendant au sens du Code AFEP/MEDEF, il doit en informer immédiatement le Président du Conseil d’Administration, qui porte ce point à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion du Conseil d’Administration. Formation des administrateurs Chaque administrateur peut bénéficier, s’il le juge nécessaire, d’une formation complémentaire sur les spécificités de l’entreprise, ses métiers, son secteur d’activité et ses enjeux en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Les mandats d’administratrice de Marie-Pauline Chandon-Moët et Candace Matthews arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2020, il sera proposé à cette Assemblée de renouveler leurs mandats pour une durée de trois ans. Il sera également proposé à l’Assemblée la ratification de la cooptation de Timothée Bich en qualité d’administrateur et le renouvellement de ce mandat, ainsi que la nomination de Jake Schwartz en qualité de nouvel administrateur. Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée, le Conseil sera composé comme suit : Pierre Vareille – Président ; ● Gonzalve Bich – administrateur et Directeur Général ; ● Elizabeth Bastoni – administratrice ; ● Vincent Bedhome – administrateur représentant les salariés ; ● Timothée Bich – administrateur ; ● Marie-Aimée Bich-Dufour – administratrice ; ● Maëlys Castella – administratrice ; ● Marie-Pauline Chandon-Moët – administratrice ; ● John Glen – administrateur ; ● Candace Matthews – administratrice ; ● SOCIÉTÉ M.B.D. (Édouard Bich) – administrateur ; ● Jake Schwartz – administrateur. ●

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