Assystem - Document de référence 2016

GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MIRIAM MAES Administrateur d’Assystem, membre du comité d’audit et Président du comité des rémunérations et nominations

Biographie • Titulaire d’un diplôme en administration des affaires de l’École de commerce internationale située à Nijenrode (Pays-Bas), Miriam Maes a travaillé 30 ans pour des multinationales, et a notamment géré pendant plus de 20 ans des centres des profits nationaux et internationaux. • Miriam Maes a commencé à travailler dans le secteur de l’énergie en 2002, d’abord chez Texas Utilities (TXU) en tant que membre de l’exécutif européen puis chez EDF en tant que PDG des opérations en charge des réseaux non régulés et des activités liées à l’énergie décentralisée. • En 2007, elle est devenue Président de Foresee, cabinet de consulting spécialisé dans le développement durable et le management énergétique des entreprises. • En 2010, elle a été nommée conseiller du Ministre britannique de l’énergie et du changement climatique, avec pour mission spécifique de soutenir le programme gouvernemental en matière d’énergie et de réduction de CO 2 . • À ce jour, Miriam Maes est notamment Président d’Elia Group et est administrateur de Naturex, de Vilmorin & Cie, et d’Eramet.

Née en 1956 Nationalité : néerlandaise Adresse professionnelle : Assystem – 70, boulevard de Courcelles – 75017 Paris Date de nomination : 22 mai 2014 Échéance du mandat en cours : Assemblée Générale de 2017 statuant sur les comptes 2016. Renouvellement du mandat d’administrateur pour une durée de trois ans proposé aux actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 16 mai 2017. Au 31 décembre 2016, ne détient aucune action de la Société.

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LISTE DE SES MANDATS ET FONCTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2016

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

Mandats et fonctions

Société du Groupe

Mandats et fonctions

Société du Groupe

Mandats et fonctions exercés en France Administrateur – Membre du comité d’audit et Président du comité des rémunérations et nominations Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant Mandats et fonctions Mandats et fonctions exercés en France Administrateur

Mandats et fonctions exercés en France Membre du conseil de surveillance Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant Mandats et fonctions Mandats et fonctions exercés en France Néant Mandats et fonctions exercés à l’étranger

Assystem *

Assystem *

Sociétés hors Groupe

Sociétés hors Groupe

Eramet

Sabien Technology Group Ltd (Royaume-Uni) Elia System Operator – NV

Administrateur – Membre du comité des rémunérations

Président

Naturex *

Non Executive Director Non Executive Director Non Executive Director

Administrateur – Président du comité d’audit Mandats et fonctions exercés à l’étranger

Vilmorin & Cie *

Elia Asset – NV Kiwi Power Ltd

Elia Asset BV – Bruxelles (Belgique) * Foresee – Londres (Royaume- Uni) Elia System Operator Bv

Président

* Société cotée.

Président Président

Non Executive Director – Membre du comité d’audit

Urenco and Ucn

* Société cotée.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016