Assystem - Document de Référence 2015

GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MIRIAM MAES Administrateur d’Assystem, membre du comité d’audit et Présidente du comité des rémunérations et nominations

Née en 1956 De nationalité néerlandaise Adresse professionnelle : Assystem SA – 70, boulevard de Courcelles – 75017 Paris Date de nomination : 22 mai 2014 Échéance du mandat en cours : Assemblée Générale de 2017 statuant sur les comptes 2016 Au 31 décembre 2015, ne détient aucune action de la Société.

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Biographie • Titulaire d’un diplôme en administration des affaires de l’École de commerce internationale située à Nijenrode (Pays-Bas), Miriam Maes a travaillé 30 ans pour des multinationales, et a notamment géré pendant plus de 20 ans des centres des profits nationaux et internationaux. • Elle était en charge des opérations business-to-business pour Unilever, ICI et Marmon Group (propriété de la famille Pritzker). • Mme Miriam Maes a commencé à travailler dans le secteur de l’énergie en 2002, d’abord chez Texas Utilities (TXU) en tant que membre de l’exécutif européen puis chez EDF en tant que PDG des opérations en charge des réseaux non régulés et des activités liées à l’énergie décentralisée. • En 2007, elle est devenue PDG de Foresee, cabinet de consulting spécialisé dans le développement durable et le management énergétique des entreprises. • En 2010, elle a été nommée conseillère du Ministre britannique de l’énergie et du changement climatique, avec pour mission spécifique de soutenir le programme gouvernemental en matière d’énergie et de réduction de CO 2 .

• Elle a été, à compter de 2011, membre du conseil de surveillance, membre du comité d’audit et Présidente du comité des nominations et des rémunérations d’Assystem. • En 2013, Mme Miriam Maes a été nommée administrateur et membre du comité des rémunérations de Naturex ainsi qu’administrateur et Présidente du comité d’audit de Villmorin et Cie. • Le 26 juin 2014, elle est nommée Présidente du conseil d’administration d’Elia Group, dont elle est membre du conseil depuis 2011. • Enfin, elle a été nommée en qualité de non executive member représentant le gouvernement néerlandais au Board d’Urenco à compter du mois d’octobre 2015 et de l’Autorité du Port de Rotterdam à compter du 1 er janvier 2016.

LISTE DE SES MANDATS ET FONCTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2015

Mandats et fonctions

Société du Groupe

Mandats et fonctions exercés en France Administrateur – Membre du comité d’audit et Présidente du comité des rémunérations et nominations

Assystem SA *

Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant Mandats et fonctions

Sociétés hors Groupe

Mandats et fonctions exercés en France Administrateur – Membre du comité des rémunérations

Naturex *

Administrateur – Présidente du comité d’audit Mandats et fonctions exercés à l’étranger Présidente

Vilmorin & Cie *

Elia Asset BV – Bruxelles (Belgique) * Foresee – Londres (Royaume-Uni)

Présidente Présidente

Elia System Operator Bv

Non Executive Director – Membre du comité d’audit

Urenco and Ucn

* Société cotée.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015