Altamir - Document de référence 2016

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES ACTIVITÉS

Présentation et évolution de la Société

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Altamir est une société en commandite par actions (SCA) qui comprend deux catégories d’associés : des associés commanditaires (actionnaires) et un associé commandité qui est aussi le gérant (voir aussi paragraphe 2.1.1.). La gestion de la Société est assurée par le gérant, sous le contrôle du Conseil de Surveillance qui représente les actionnaires.

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société et décide des propositions d’affectation du résultat à soumettre à l’assemblée générale. Il est consulté par le gérant sur l’application des règles d’évaluation des sociétés du portefeuille et les éventuels conflits d’intérêt. Altamir est dotée d’un Conseil de Surveillance composé de six membres au 31 décembre 2016. Ces six membres sont indépendants et apportent leur expérience de chefs d’entreprises et d’experts acquise dans les secteurs de spécialisation d’Altamir (voir biographies paragraphe 2.1.3). Ils sont nommés pour des mandats de deux ans renouvelables. Jean-Hugues Loyez (président) Jean Besson Sophie Etchandy-Stabile

1

LE GÉRANT COMMANDITÉ

Le gérant Commandité est Altamir Gérance, société anonyme qui a pour Président-Directeur Général Maurice Tchenio. Altamir Gérance a pour mission d’élaborer la stratégie d’Altamir, d’animer sondéveloppement et d’arrêter les principales décisions de gestion et de les mettre en œuvre. Le Conseil d’Administration d’Altamir Gérance est composé de cinq membres qui apportent leur expérience de professionnels du Private Equity et de dirigeants d’entreprise (voir biographies paragraphe 2.1.2) : Maurice Tchenio, Président (co-fondateur d’Apax Partners) ; Peter Gale ( Head of Private Equity et Chief Investment Officer chez Hermes GPE LLP) ; James Mara (précédemment Sr. Managing Director au sein de General Electric Asset Management) ; Eddie Misrahi (Président-Directeur Général d’Apax Partners MidMarket SAS) ; Romain Tchenio (Président-Directeur Général de Toupargel Groupe SA).

Marleen Groen Gérard Hascoët Philippe Santini

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Corevise EY (ex-Ernst & Young et Autres)

Gérard Hascoët / Jean-Hugues Loyez / Philippe Santini / Marleen Groen / Jean Besson / Sophie Etchandy-Stabile

17

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016