AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise etble contrôle interne

Définition des pouvoirs et des responsabilités Des règles de délégation délimitent les pouvoirs opérationnels attachés à chaque niveau de l’organisation et organisent la maîtrise des décisions fonctionnelles pour l’ensemble des implantations d’Axway. Les niveaux de décision retenus s’attachent à refléter un équilibre entre l’autonomie d’action de pôles d’activités intégrant une couverture géographique étendue et des contrôles et limitations qui sont tout aussi nécessaires. Ces règles de délégation sont régulièrement revues afin de prendre en compte les évolutions de la Société. Politique de gestion des Ressources Humaines La Société veille à assurer le développement adapté de la gestion de ses Ressources Humaines et à retenir les ressources maîtrisant les offres, les processus de développement, les méthodes d’implémentation ou encore l’approche commerciale. La Direction des Ressources Humaines a mis en place des mesures visant à optimiser le développement du parcours professionnel de chaque collaborateur. Ce développement est guidé par un processus d’évaluation et de suivi de carrière, adossé aux besoins de l’entreprise. Ce processus inclut des moments clés permettant l’évaluation des compétences et des performances et la révision des conditions d’emploiǾ: entretien annuel et suivi des collaborateurs par les Business Partners RH qui permettent ainsi de définir des plans d’actions (formation, tutorat, mises en situation). Le détail des mesures visant à maîtriser la gestion des Ressources Humaines et les principaux indicateurs est précisé dans le chapitreǾ2 «ǾResponsabilité d’entrepriseǾ». Systèmes d’information La gestion des systèmes informatiques est sous la responsabilité de la Direction des Systèmes d’Information rattachée à la Direction Administrative et Financière qui supervise directement leur activité et décide des arbitrages éventuels. Cette entité est notamment en charge des moyens informatiques (y compris les achats), de la mise en œuvre de la sécurité et a aussi la responsabilité de développer ou de sélectionner les applications utilisées pour les besoins internes de la Société. En travaillant de façon permanente à l’évolution du système d’information, cette Direction accompagne la croissance d’Axway dans l’ensemble de ses dimensionsǾ: croissance organique, intégration des acquisitions, extension de l’implantation géographique, prise en compte des évolutions métiers telles que les services cloud . Ses objectifs sont d’adapter au mieux le système d’information aux besoins opérationnels de la Société, d’assurer la sécurité physique et logique des données auxquelles un accès permanent doit être garanti en raison des exigences de service liées à un environnement international. Les outils mis à disposition sont adaptés aux besoins des utilisateurs et chacun y est dûment formé. Des dispositifs de sauvegarde des données, de surveillance des infrastructures, de contrôle d’accès aux sites et aux applications informatiques sont ainsi déployés de manière globale.

Procédures La Société dispose de procédures dont la mise en place, la maintenance et l’appropriation par un plan de formation associé ainsi que la responsabilité de l’application relèvent des Directions Opérationnelles et Fonctionnelles. Chaque pôle opérationnel dispose d’une cellule en charge de la définition, du déploiement, de l’industrialisation et de la surveillance des procédures, méthodologies et outils. Les procédures sont pour partie regroupées dans le Quality Management System (QMS) accessible en permanence sur un portail de collaboration et de capitalisation. Des manuels opératoires sont également développés à l’initiative des unités opérationnelles ou fonctionnelles dans les espaces dédiés de ce portail. Les procédures visent notamment à maîtriser les risques identifiés par la Société et ont pour objectif de couvrir les activités opérationnellesǾ: l’évolution et le développement des produits et solutions (Axway Product Development Process, Axway Development Methodology) Ǿ; le support et la maintenance des produits (Global Support policies and procedures Guide) Ǿ; la mise en œuvre des solutions comprenant les projets d’implémentation on premise (Axway Solution Implementation Methodology) et les activités cloudǾ; la mise en marché (Go-to- Market Program, New Product Introduction, Demand Generation) et le domaine commercial (Sales policy) Ǿ; ainsi que les processus supports (Ressources Humaines, Infrastructures et systèmes d’information, Finance, Juridique et gestion administrative). Les procédures d’Axway sont déployées le plus rapidement possible à l’occasion des opérations de croissance externe. La Société dispose également de procédures relatives au management de la sécurité de l’information (ISMS), reposant sur les principes des normes ISO/CEI 27001-27002 et 27005, et qui visent à assurer la protection des systèmes d’information du point de vue de l’accès, de l’utilisation, de la divulgation, de la perturbation, de la modification ou de la destruction. La politique de sécurité de l’information de la Société est conçue pour protéger non seulement les informations internes de la Société mais aussi celles de ses clients et partenaires. Parallèlement, des messages internes, adressés régulièrement aux différents responsables opérationnels et fonctionnels, permettent d’apporter des compléments sur la mise en œuvre des procédures et de communiquer sur les nouvelles règles. b. Diffusion interne de l’information Le système de diffusion de l’information repose principalement sur les réunions de pilotage qui sont actuellement déployées dans l’ensemble des entités opérationnelles et fonctionnelles. Les réunions de pilotage sont tenues aux niveaux des Business Unit, Pôles opérationnels, Directions Fonctionnelles, Comité Exécutif. Les sociétés acquises par Axway sont intégrées dès que possible dans ce système. Il a pour objectif d’organiser la diffusion de l’information de façon ascendante vers la Direction Générale et de façon descendante vers les pôles opérationnels et les Directions Fonctionnelles mais aussi de diriger, de

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