AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017
LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMPTES CONSOLIDÉS
COMPTES ANNUELS 2017
CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018
Organes d’administration et de Direction Générale
3.1.3 Mandataires sociaux – Dirigeants
Mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années Mandats et fonctions en coursb: (chapitreǾ3, sectionǾ1.2)
Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe au cours des cinq dernières années Mandats et fonctions en coursb: (chapitreǾ3, sectionǾ1.2)
Nom, prénom et adresse professionnelle Pierre Pasquier Adresse professionnelleb: Sopra Steria GroupǾSA PAE Les Glaisins BP 238 74942 Annecy France Jean-Marc Lazzari Adresse professionnelleb: Axway 6811 E. Mayo Boulevard Suite 400 Phoenix Arizona 85054 USA Patrick Donovan Adresse professionnelleb: Axway 6811 E. Mayo Boulevard Suite 400 Phoenix Arizona 85054 USA
Date de première nomination et date d’échéance du mandat
Mandat
Président du Conseil d’administration
1 re nominationb: 22Ǿdécembre 2001
Échéance du mandatb: Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31Ǿdécembre 2018
Mandats et fonctions échusb: (chapitreǾ3, sectionǾ1.2) Mandats et fonctions en coursb: Directeur Général d’Axway SoftwareǾSAǾ; Director des filiales du GroupeǾ; CEO des filiales du Groupes.
Mandats et fonctions échusb: (chapitreǾ3, sectionǾ1.2)
Directeur Général
Mandats et fonctions en coursb: Président CGI/LOGICA France (2009/2013).
1 re nominationb: 22Ǿjuin 2015
Échéance du mandatb: Mandat à durée indéterminée ayant pris fin le 6 avril 2018
Directeur Général
Mandats et fonctions en coursb: Directeur Général d’Axway SoftwareǾSAǾ; Director des filiales du GroupeǾ; CEO des filiales du Groupes.
1 re nominationb: 6 avril 2018
Mandats et fonctions en coursb: -
3.1.4 Liens familiaux À la connaissance de la Société et à la date de visa du présent document de référence, les seuls liens familiaux existants, sont ceux entreǾ: ● M.Ǿ Pierre Pasquier, beau-père de Monsieur Pierre-Yves CommanayǾ;Ǿet 3.1.5 Informations judiciaires À la date du présent document de référence, à la connaissance de la Société, aucun membre du Conseil d’administration ou de la Direction n’a fait l’objetǾ: ● d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières annéesǾ; ● d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières annéesǾ;
● M.ǾPierre Pasquier, père de Monsieur Yann Metz PasquierǾ;Ǿet ● M.ǾPierre-Yves Commanay, beau-frère de Monsieur Yann Metz Pasquier.
● d’une incrimination et/ou d’une sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglementaires au cours des cinq dernières années. À la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins.
3.1.6 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction
chapitreǾ6, sectionǾ2). De ce fait Sopra GMT exerce une influence considérable sur l’activité, la stratégie et le développement de la Société. Par ailleurs, une convention cadre d’assistance aux termes de laquelle Sopra GMT effectue un certain nombre de prestations de services auprès de Sopra Steria GroupǾSA et d’Axway Software a été conclue avec Sopra GMT (voir chapitreǾ3, sectionsǾ3.1 et 3.2). La conclusion de cette convention ainsi que sa
La Société entretient des relations importantes pour son activité, son contrôle, sa stratégie ainsi que son développement avec la société Sopra GMT, holding animatrice dont M.ǾPierre Pasquier est Président-Directeur Général et dont le groupe familial Pasquier détient 56,97Ǿ% du capital et 64,62Ǿ% des droits de vote. Sopra GMT contrôle la Société du fait de la détention directe et indirecte de plus de la moitié du capital social (56,97Ǿ%) de la Société et 64,62Ǿ% des droits de vote de la Société (voir
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AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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