AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Organes d’administration et de Direction Générale

Taux de participation aux Conseils d’administra- tion et comités

Administrateurs qualifiés d’indépendants b (1)

Fonction au sein du Conseil d’administration

Date de nomination Assemblée Générale du 22 juin 2015 et Conseil

Mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années

Prénom, nom et adresse professionnelle

Échéance du mandat

90Ǿ%

Oui

Administrateur

Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31Ǿdécembre 2018

Au sein du Groupeb: Néant. En dehors du Groupeb:

administrateur de TWENGAǾ; Directeur Général de TABAGǾ; administrateur de DevoteamǾ; administrateur de Tinubu. Mandats échusb: Directeur Général EMEA HP.

d’administration du 28 juillet 2015

Yves de Talhouët Nationalité : française - 59 ans Adresse professionnelleb: 39, rue Boileau 75Ǿ016 Paris France Actions personnellement détenues dans la Sociétéb: 0

(1) Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 22Ǿfévrier 2017, a décidé que la notion d’indépendance définie par la recommandation n°Ǿ8 du Code Middlenext devait être retenue en l’état, et, sur cette base, a qualifié d’indépendants les administrateurs remplissant les critères de ladite recommandation. Le caractère significatif des relations d’affaires est apprécié de manière qualitative et de manière quantitative puisqu’est pris en compte le pourcentage de chiffre d’affaires réalisé avec les éventuelles sociétés au sein desquelles siègent les administrateurs indépendants. Par ailleurs la qualification d’indépendance s’apprécie tout au long de l’exerciceǾsocial. Tout administrateur concerné doit, en cas de survenance d’événements significatifs remettant en cause cette qualification, notifier le Conseil d’administration. (2) Cette qualification d’administrateur indépendant est valable à compter du 14/02/2014.

Évolutions intervenues dans la composition du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31bdécembre 2017 Nominations ● Madame Nicole-Claude Duplessix avec effet au 6Ǿjuin 2017 Non-renouvellement - Démissions - Cooptations -

d’administration avec effet au 24Ǿfévrier 2015. Véronique de la Bachelerie a commencé sa carrière en qualité d’auditeur comptable et a rejoint le groupe Société Générale enǾ1987. Elle y a depuis exercé différentes fonctions de direction des équipes financières du groupe Société Générale. Elle a par ailleurs été CFO (Chief Finance Officer) des réseaux de détail en France du groupe Société Générale. Elle exerce depuis maiǾ2013 les fonctions de CEO (Chief Executive Officer) du groupe Société Générale Bank & Trust Luxembourg ainsi que différents mandats d’administrateurs au sein des filiales du groupe Société Générale établies au Luxembourg en Suisse, à Monaco et en Tunisie. Elle est diplômée de l’ESCP et expert-comptable diplômée. Pierre Yves Commanay est Directeur au sein de Sopra Steria GroupǾSA où il a en charge depuis début 2011, le développement international. Auparavant il a exercé les fonctions au sein du Groupe qu’il a rejoint enǾ1991. Il a notamment été Directeur Général de la filiale Sopra Group UK deǾ 2009 àǾ 2012 et précédemment Directeur Industriel de Sopra Group India Pvt. Ltd. Il est diplômé de l’université de Lyon (DESS de gestion) et de l’université de Savoie (maîtrise d’informatique). Hervé Déchelette est membre du Conseil d’administration depuis le 28Ǿavril 2011. Hervé Déchelette a réalisé la plus grande partie de sa carrière au sein de Sopra GroupǾ SA dont il a été d’abord Directeur Financier avant d’occuper les fonctions de Secrétaire Général jusqu’enǾ2008. Hervé Déchelette est diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris et expert-comptable.

Pierre Pasquier est Président du Conseil d’administration depuis le 22Ǿdécembre 2001. Pierre Pasquier a environ 45Ǿans d’expérience dans les domaines de l’informatique et de la gestion d’entreprise. Il a co-fondé Sopra GroupǾSA enǾ1968 (devenu Sopra Steria GroupǾSA enǾ2014 suite au rapprochement avec le groupe Steria), société de laquelle est issue Axway et qui figure aujourd’hui parmi les premières sociétés de conseil et d’intégration de systèmes et solutions en France. Il est diplômé de l’université de Rennes (mathématiques, 1962). Kathleen Clark Bracco est membre du Conseil d’administration depuis le 28Ǿ avril 2011 et Vice-Président du Conseil d’administration depuis le 24Ǿoctobre 2013. Kathleen Clark Bracco est Directeur Délégué de Sopra GMT depuis le 1 er Ǿjanvier 2012. Elle assume également les responsabilités de Directeur Développement Corporate de Sopra Steria GroupǾSA. Pendant 12Ǿ ans elle a été en charge de l’ensemble des relations investisseurs pour cette même société. Kathleen Clark Bracco a commencé sa carrière professionnelle aux États-Unis dans l’enseignement. Elle est diplômée de l’université de Californie à Irvine (Littérature, 1994) et de l’université de Californie à San Jose (anglais, 1989). Véronique de La Bachelerie est membre du Conseil d’administration depuis le 24Ǿfévrier 2015. Véronique de la Bachelerie a été cooptée administrateur suite à la démission de Françoise Mercadal Delasalles lors du Conseil

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