AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

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CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Exposé des motifs

8.1 Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

nous vous présentons le Rapport de gestion annuel incorporé au document de référence déposé auprès de l’AMF. Le présent Rapport du Conseil d’administration a pour objet d’expliciter le contenu desǾ résolutions soumises à votre approbation et de vous indiquer le sens du vote recommandé par le Conseil d’administration de la Société.

Nous souhaitons vous réunir en Assemblée Générale Mixte le 6Ǿjuin 2018 à l’effet, d’une part, de vous présenter les comptes sociaux et consolidés relatifs à l’exercice clos le 31Ǿdécembre 2017, et d’autre part, de soumettre à votre approbation un certain nombre deǾrésolutions dont le contenu sera explicité ci-après. Dans le cadre de l’approbation des comptes sociaux et consolidés arrêtés pour l’exercice clos le 31Ǿdécembre 2017,

1. Approbation des comptes sociaux et consolidés, affectationǾduǾrésultat (1 re à 3 e Ǿrésolutions)

Nous vous proposons, au vu des Rapports des Commissaires aux comptes et du Rapport de gestion du Conseil d’administrationǾ: ● d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos au 31Ǿdécembre 2017 (ainsi que les charges et dépenses non déductibles fiscalement), lesquels comptes font apparaître un bénéfice de 16Ǿ983Ǿ589,86Ǿ€ et d’approuver les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ces rapports (1 re Ǿrésolution)Ǿ;

● d’approuver les comptes consolidés clos au 31Ǿdécembre 2017 faisant apparaître un bénéfice net consolidé – part du GroupeǾ– de 4Ǿ404Ǿ243Ǿ€ et les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ces rapports (2 e Ǿrésolution)Ǿ;Ǿet ● d’approuver l’affectation du résultat et le dividende par action proposé. À cet égard, il est précisé que le montant total des dividendes distribués pourrait être ajusté en fonction (i)Ǿdes actions nouvelles qui seraient émises suite à la levée d’options de souscription d’actions et l’attribution d’actions gratuites et (ii)Ǿdes actions autodétenues (3 e Ǿrésolution).

2. Renouvellement du mandat d’administrateur deǾMonsieurǾPierre-Yves Commanay (4 e Ǿrésolution)

À titre de rappel sa biographie est détaillée ci-aprèsǾ: Pierre-Yves Commanay est membre du Conseil d’administration depuis le 4Ǿjuin 2014. Pierre-Yves Commanay est Directeur au sein de Sopra Steria GroupǾSA où il a en charge depuis débutǾ2011, le développement international. Auparavant il a exercé les fonctions au sein du Groupe qu’il a rejoint enǾ1991. Il a notamment été Directeur Général de la filiale Sopra Group UK deǾ 2009 àǾ 2012 et précédemment Directeur Industriel de Sopra Group India Pvt.ǾLtd. Il est diplômé de l’université de Lyon (DESS de gestion) et de l’université de Savoie (maîtrise d’informatique).

Le Conseil rappelle aux actionnaires que le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre-Yves Commanay est arrivé à échéance. Le Conseil propose aux actionnaires de voter le renouvellement de ce mandat sur la base du travail déjà accompli par cet administrateur. En effet, celui-ci a démontré une grande implication lors des travaux du Conseil d’administration ainsi qu’au sein des différents comités en place et d’une connaissance approfondie du secteur d’activité de la Société.

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