ANTIN // Document d'enregistrement universel 2021

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 2 Organisation et activités du Conseil d’administration et de ses comités

2.4.5 Comités du Conseil d’administration

La Société a mis en place un Comité d’Audit (le « Comité d’Audit »), le Comité des Nominations et des Rémunérations et le Comité de Développement Durable. Le Règlement intérieur de ces comités a été adopté par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 23 septembre 2021. Les principales dispositions relatives à la composition, aux attributions, aux pouvoirs et aux règles de fonctionnement de ces comités sont résumées ci-après. Leur composition est conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.

Conformément à l’article 8 de son Règlement intérieur, le Conseil d’administration a créé des comités chargés d’examiner les questions qui leur sont soumises par le Conseil d’administration ou son Président.

2.4.5.1 Comité d’Audit

COMITÉ D’AUDIT

Membres

3 Membres

100 % De membres indépendants

100 % De taux de participation

2 Réunions

Lynne Shamwana ● ▲ Dagmar Valcarcel ▲ Russell Chambers ▲

● Président ▲ Membre indépendant

COMPOSITION

MISSIONS

Le Comité d’Audit est composé de trois (3) membres, tous administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration peut modifier la composition du Comité d’Audit, qui doit en tout état de cause être modifié en cas de changement de la composition globale du Conseil. Les membres du Comité d’Audit doivent avoir des compétences particulières en matière financière et/ou comptable. La durée du mandat des membres du Comité d’Audit coïncide avec celle de leur mandat au Conseil d’administration. Il peut être renouvelé en même temps que leur mandat d’administrateur. Le Président du Comité d’Audit est désigné parmi les membres indépendants après un examen spécifique par le Conseil d’administration, agissant sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations. Aucun dirigeant exécutif ne peut faire partie du Comité d’Audit. À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le Comité d’Audit se compose de Lynne Shamwana (Présidente), Russell Chambers et Dagmar Valcarcel, tel que modifié par décision du Conseil d’administration du 4 novembre 2021. Tous les membres du Comité d’Audit ont des compétences particulières en matière financière et/ou comptable (se reporter au paragraphe 2.3.3 « Biographies des administrateurs » du présent Document d’Enregistrement Universel).

Le Comité d’Audit est chargé d’examiner les procédures comptables internes de la Société, de consulter et d’examiner les services fournis par les commissaires aux comptes et d’assister le Conseil d’administration dans son contrôle de la comptabilité et de l’information financière de l’entreprise. Le Comité d’Audit a pour mission de superviser les questions relatives à l’élaboration et au contrôle de l’information comptable et financière ainsi que l’efficacité du dispositif de surveillance des risques opérationnels et de contrôle interne. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour assurer l’intégrité du dispositif afin de permettre au Conseil d’administration de procéder aux contrôles et investigations nécessaires. À ce titre, les principales missions du Comité d’Audit sont de suivre : 3 le processus d’élaboration de l’information financière ; 3 l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques relatifs à l’information comptable financière et extra-financière ; 3 le contrôle légal des comptes individuels et consolidés de la Société par les commissaires aux comptes de la Société ; 3 l’indépendance des commissaires aux comptes ; et 3 les mécanismes et procédures en place pour assurer la diffusion et l’application des politiques et bonnes pratiques, notamment en matière de conformité. Le Comité d’Audit rend compte régulièrement de ses travaux au Conseil d’administration et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Le Comité d’Audit se réunit aussi souvent que nécessaire et, en tout état de cause, au moins deux fois par an, à l’occasion de l’établissement des comptes annuels et semestriels.

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