ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE – RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Organe de direction et de surveillance

Suivant les critères du Code Afep-Medef sont considérés comme indépendants :

Explications en cas de non- conformité

Jean- Hugues Loyez

Sophie Etchandy- Stabile

Jean Besson

Gérard Hascoët

Philippe Santini

Marleen Groen

Critères d’indépendance *

Ne pas être ni avoir été au cours des 5 dernières années : „ salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou membre du Conseil d’une société que la Société consolide, ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou membre du Conseil de sa société mère ou d’une société que celle-ci consolide ; „ dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat de membre du Conseil ou dans laquelle un salarié ou un dirigeant mandataire social exécutif de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de 5 ans) détient un mandat de membre du Conseil. Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement significatif de la Société ou de son Groupe ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social Ne pas avoir été Commissaire aux Comptes de la Société au cours des cinq années précédentes Ne pas être membre du Conseil de la Société depuis plus de 12 ans Ne pas être un actionnaire participant au contrôle de la Société ou de sa société mère (seuil de 10 % en capital ou en droits de vote)

Oui

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Non

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NON INDÉPEN- DANT

NON INDÉPEN- DANT

INDÉPEN- DANT

INDÉPEN- DANT

INDÉPEN- DANTE

INDÉPEN- DANTE

CONCLUSION

* Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs s’entendent du Président-Directeur Général, du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués des sociétés anonymes à Conseil d’Administration, du président et des membres du directoire des sociétés anonymes à directoire et Conseil de Surveillance et des gérants des sociétés en commandite par actions.

Group Inc. (New York). M. Jean Estin assiste les directions de grands groupes européens, nord-américains et asiatiques dans leurs grandes transformations stratégiques, réorganisations, stratégies de croissance, acquisitions et alliances, intégrations et restructurations industriellesmajeures. Il travaille régulièrement pour de grands fonds d’investissement nord-américains et européens. En tant que consultant ou dirigeant, il a effectué ou est intervenu dans plus de 60 acquisitions et 20 programmes post-acquisitionmajeurs. Il possède une expérience approfondie dans l’énergie et les services liés, plusieurs industries, les biens et services de grande consommation, la grande distribution et la distribution spécialisée, le textile, l’habillement et la mode, les médias et la haute technologie, les services business to business, le transport et la logistique, les services professionnels et les services financiers. Jean Estin est diplômé de l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Chaque année et lors de chaque proposition de renouvellement ou de nomination, le Conseil examine l’indépendance des candidats. Ainsi, lors de sa séance du 6 mars 2018, le Conseil a

L’assemblée générale du 26 avril 2018 aura à se prononcer sur le renouvellement de 2 membres du Conseil de Surveillance : „ Mme Sophie Etchandy-Stabile ; „ M. Jean-Hugues Loyez. L’assemblée générale du 26 avril 2018 aura également à se prononcer sur la nomination de Jean Estin en tant que membre du Conseil de Surveillance. Jean Estin est âgé de 67 ans et est de nationalité française. Il est le président et fondateur d’Estin & Co. Il a plus de 40 ans d’expérience dans le conseil en stratégie et la direction générale d’entreprises. Il a été successivement au Boston Consulting Group (Paris), directeur général adjoint de Carrier SA (groupe United Technologies) (Paris, Genève), directeur général de Strategic Planning Associates Inc., en France et au Royaume- Uni, président Europe et responsable Monde des activités de conseil de direction générale deMercer Management Consulting Inc. (aujourd’hui Oliver Wyman), administrateur de Mercer Management Consulting Inc. et de The Mercer Consulting

88 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

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